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            厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

            admin 2019-05-10 288人围观 ,发现0个评论

              证券代码:603444 证券简称:吉比特布告编号:20高热惊厥19-046厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

              厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              重要内容提示:

              本次会议是否有否决计划:无

              一、 会议举行和到会状况

              (一) 股东大会举行的时刻:2019年4月30日

              (二) 股东大会举行的地址:厦门市思明区软件园二希望海路4号101室1楼会议室

              (三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

              ■

              (四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

              本次会议由董事长卢竑岩先生掌管,会议的招集、举行及表决方法契合《公司法》《公司章程》及相关法令、法规的规则。

              (五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

              1、 公司在任董事7人,到会7人;

              2、 公司在任监事3人,到会3人;

              3、 董事会秘书高岩到会了本次会议,厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年年度股东大会决议布告公司其他高管列席了会议。

              二、 计划审议状况

              (一)非累积投票计划

              1、 计划称号:关于审厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年年度股东大会决议布告议《公司2018年年度陈述》及其摘要的计划

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              2、 计划称号:关于审议《公司2018年度董事会工作陈述》的计划

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              3、 计划称号:关于审议《公司2018年度监事会工作陈述》的计划

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              4、 计划称号:关于审议《公司2018年度财务决算陈述》的计划

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              5、 计划称号:关于审议《公司2018年年度利润分配计划》的计划

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              6、 计划称号:关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的计划

              审议成果:经过

              表决状况厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年年度股东大会决议布告:

              ■

              7、 计划称号:关于运用搁置自有资金进行现金管理的计划

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              8、 计划称号:关于改变公司经营范围并修正《公司章程》的计划

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              (二)触及严重事项厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,5%以下股东的表决状况

              ■

              (三)关于计划表决的有关状况阐明

              第8项计划为特别抉择计划,已获得到会会议的股东所持有用表决权股份总数的2/3以上经过。

              三、 律师见证状况

              1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问(深圳)律师事务所

              律师:李丽萍、李婧怡

              2、 律师见证定论定见:

              本次会议招集和举行的程序、招集人的资历、到会本次会议现场会议的股东(含股东授权代表厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年年度股东大会决议布告)的资历和本次会议的表决程序均契合有关法令和《公司章程》的有关规则,本次会议的表决成果有用。

              四、 备检文件目录

              1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

              2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

              厦门吉比特网络技术股份有限公司

              2019年5月6日

            (责任编辑:DF506)

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